紧急预警!骗子变身_银行年检员_、企业_实名领导_行骗,揭穿
企业财务董会计突然接到“银行年检员”办理账户年检通知，信以为真后添加好友，再加入群聊，企业“实名领导”也在群，特意授权董会计办理年检工作，眼见一步步落入圈套，幸亏董会计向兴业银行湖州分行客户经理小沈拨打了核实电话，骗子的伎俩当场被揭穿……
广告我是人力资源公司,没有办理劳务派遣许可证和人力资源服务许可证,...ד小沈，请问下我们的企业账户是不是需要年检了？”3月18日中午，兴业银行湖州分行客户经理小沈接到董会计的电话，询问其办理账户年检事宜。
小沈当即向柜面人员和会计主管查询，结果发现该企业账户并无信息过期，无需年检，也没有工作人员拨打过董会计电话和要求其添加提供资料等，由此判定这是一起针对企业账户年检为由的电信诈骗。小沈第一时间转告董会计相关核实情况，让他立即退群以免资金损失。
案件回顾及诈骗套路剖析
冒充“银行年检员”来电
董会计称，当天其公司座机接到一个陌生来电，对方自称是兴业银行湖州分行账户年检工作人员某某。
被“银行年检员”拉进“公司交流群”
骗子以账户年检需要提供材料为由要求董会计添加其，随后被拉入一群，发现群内成员均已赋予角色，有“兴业银行年检员”、还有董会计的“实名领导”。
广告如何查询企业的工商信息?ד实名领导”意图取得财务人员信任
“朱总，您好！我这边已经跟贵公司财务人员联系上，法人授权委托书样本以及所需相关材料已经发送过去。”
“好的，麻烦你了。”
“不用客气，过来的时候提前跟我联系预约，我帮你们安排好，如果没有什么事情我就先退出贵公司工作群，就不多做打扰了。”
广告银行从业资格5个专业实务哪科比较简单?×群内，“兴业银行年检员”与企业“实名领导”一唱一和，当着董会计的面演起了双簧。
随后，“实名领导”直接@董会计，转告他“备好相关资料，下周抽空去趟银行办理一下。”
一个核实电话，锋回路转
如果此时董会计不去核实，相信了“实名领导”，那后续该 “实名领导” 就可以大展“骗”技，一定会想尽各种办理，各种理由让董会计进行转账。
“实名领导”还会以其正在开会、参加活动不方便接电话等理由，避免董会计与真正的老板直接联系。恰恰此时，谨慎的董会计向兴业银行湖州分行客户经理小沈拨打了一个核实电话，锋回路转，立马揭穿了这个骗局，并按照小沈的指引，退出了群，及时避免了一场可能发生的电信诈骗。
兴业银行湖州分行借此案例提醒广大企业财务人员，若接到“以公司账户年检”为由添加财务人员或，请一定不要轻易相信，应及时与开户行工作人员或银行官方客服电话取得联系进行核实确认。
企业也应严格执行相关财务管理制度要求，对线上聊天工具中要求的转账汇款，应当面或电话核实确认。只有不断增强自我防范意识才能有效保障企业账户资金安全，同时也为预防和打击电信网络诈骗贡献出一份力量。
admin发布于 2022-04-04 财经