北京大北农科技集团股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

（上接B342版）

五、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意继续使用不超过人民币30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东召开之日止，在上述额度范围内，资金可以滚动使用, 即任一时点上用于低风险理财产品投资的资金余额不得超过人民币30亿元，并提请股东大会授权集团财务管理中心在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，签署相关法律文件。

2、独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。因此，我们一致同意，自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，公司继续使用不超过30亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。

3、该事项尚需提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告！

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-041

北京大北农科技集团股份有限公司

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司在不超过26,000万元额度内，继续以自有资金开展商品期货套期保值业务。

一、继续开展套期保值业务目的

公司于2021年3月29日、2021年5月21日分别召开第五届董事会第十六次会议、2020年度股东大会，并审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司在不超过26,000万元额度内，以自有资金开展商品期货套期保值业务，内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2021-033）。

目前，该套期保值业务的有效期将过。且由于近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司(含下属子公司)将继续利用商品期货进行套期保值业务操作。

根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

二、拟开展套期保值业务的基本情况

1．拟投资的品种：公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

2．拟投入的资金金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币26,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

3．拟开展套期保值期间：自公司股东大会审议通过之日起一年内。

4．资金来源：公司自有资金。

三、开展套期保值业务的可行性分析

公司开展期货套期保值业务，是以规避原材料和生猪价格大幅波动的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，受供求关系影响，原材料、生猪价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料、生猪价格，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

公司现已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并已配备行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等专业人员及团队。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

四、开展套期保值业务的风险分析

1. 价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2. 资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3. 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4. 政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司（包括下属子公司）名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并保证本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。

4.公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、衍生品公允价值分析

公司进行生猪、饲料原材料期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

七、独立董事意见

公司因为业务需要，仅使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不进行投机套利交易，相关审批程序符合国家相关法律、法规的规定。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司管理层就套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性，同时有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，有利于公司长期稳健发展。

综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意公司开展期货套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-042

北京大北农科技集团股份有限公司

关于控股子公司受让云南大天种业

有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司受让云南大天种业有限公司部分股权的议案》，具体内容如下：

一、交易概述

为推进关于玉米种业战略并购和资源占储的策略，北京大北农科技集团股份有限公司控股子公司北京创种科技有限公司（以下简称“创种科技公司”）拟收购自然人股东陈乔保所持有的云南大天种业有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权，此次交易完成后，创种科技公司将成为目标公司的实际控制人。

业绩承诺期满前，对目标公司整体估值暂定为6亿元，创种科技公司在三年内分期累计向陈乔保支付股权转让款暂定为3.06亿元。业绩承诺期满后，若目标公司完成业绩承诺，创种科技公司在三年内分期向陈乔保支付的股权转让款最高不超过6.885亿元。

本次交易完成后，创种科技公司持有目标公司51%的股权，为目标公司控股股东；自然人股东陈乔保持有41%的股权，云南桥缘科技咨询服务有限公司持有8%的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

二、交易对方（股权出让方）基本情况

1．出让方姓名及住所

陈乔保，住所：住所：云南省曲靖市罗平县罗雄镇红星北街4号。

2．经中国执行信息公开网查询，陈乔保没有被执行案件，未被列入失信人名单。

三、目标公司的基本情况

1．目标公司名称：云南大天种业有限公司

2．统一社会信用代码：915303246655421460

3．注册资本：3000万元人民币。

4．住所：云南省罗平县腊山街道金塘路西侧

5．法定代表人：陈乔保

6．成立时间：2007年09月26日

7．经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；粮油仓储服务；草种生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物种植；化肥销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；油料种植；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8．目标公司现有股权结构如下：

9.本次交易完成后目标公司的股权结构

10．出让方陈乔保在目标公司原股东云南桥缘科技咨询服务有限公司的股权比例为80%，为云南桥缘科技咨询服务有限公司的实际控制人，云南桥缘科技咨询服务有限公司同意出具放弃优先购买权承诺。

11．目标公司财务状况

单位：万元人民币

12．经中国执行信息公开网查询，目标公司没有被执行案件，未被列入失信人名单。

四、主要投资条款

1.协议签署方

出让方：陈乔保

受让方：北京创种科技有限公司

2.转让标的

2.1本次股权转让的标的为出让方持有的目标公司51%的股权，以及依照该股权股东应当享有的对目标公司的各项权利，包括但不限于未分配利润及股东各项财产权、表决权、人事权、知情权以及其他权益。

2.2本次股权转让前目标公司的股权结构为：

2.3本次股权转让后目标公司的股权结构为：

3.转让价格及资金来源

双方商定，转让价格以目标公司的整体估值为基础，并以目标公司过去及未来三年的业绩承诺和发展趋势为参考，按实际完成情况，分段分别计算。目标公司最高估值不超过1,350,000,000元（壹拾叁亿伍仟万元整），股权转让价格最高不超过688,500,000元（陆亿捌仟捌佰伍拾万元）。股权转让价格具体计算方法为：

3.1业绩承诺期满前，第一期、第二期、第三期转让款暂按目标公司整体估值600,000,000元（陆亿元）计算，计算公式为6亿元×51%=转让价格（暂定价格）。

3.2业绩承诺期满后，根据业绩完成情况对目标公司的估值进行调整，并按照以下方式确定转让价格：

3.2.1累计合并报表净利润达到或者超过三年累计业绩承诺的85%（18,445万元，包含本数）时，则以合并报表年平均净利润为基数进行计算，以16.7倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，转让价格的计算公式为：合并报表年平均净利润×16.7倍×51%=转让价格。

3.2.2累计合并报表净利润未达到三年累计业绩承诺的85%（18,445万元，不包含本数），则分别按以下三种情况确定股权转让价格：

3.2.2.1合并报表净利润未达到三年累计业绩承诺的50%（10850万元，不包含本数），则以合并报表年平均净利润为基数进行计算，以8倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，转让价格的计算公式为：合并报表年平均净利润×8倍×51%=转让价格。

3.2.2.2合并报表净利润大于等于业绩承诺的50%（10850万元），小于65%（14105万元，不包含本数）的，则以合并报表年平均净利润为基数进行计算，以12倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，转让价格的计算公式为：合并报表年平均净利润×12倍×51%=转让价格。

3.2.2.3合并报表净利润大于等于业绩承诺65%（14105万元）小于85%（18,445万元，不包含本数）的，则以合并报表年平均净利润为基数进行计算，以14倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，转让价格的计算公式为：合并报表年平均净利润×14倍×51%=转让价格。

3.3业绩承诺期满，最终转让的价格将以2022-2024年经受让方认可的有证券从业资格的会计师事务所审计的财务报表作为基本依据，并根据本协议第四条4.2.1及4.2.2项做出调整后，作为股权价格的最终依据。双方一致同意对目标公司的最高估值不超过13.5亿元，据此计算，股权转让价格最高不超过6.885亿元。如最终计算结果目标公司估值超过13.5亿元，则超过部分与对应的合并报表年平均净利润金额100%奖给出让方及管理团队，具体奖励办法由出让方制定。

资金来源：自有资金及并购贷款等方式筹集资金

4.业绩承诺

4.1出让方承诺，目标公司2022年度、2023年度、2024年度分别实现的合并报表净利润不低于4,000万元（含4000万元）、7,000万元（含7000万元）、10,700万元（含10,700万元），三年实现的累计合并报表净利润不低于21700万元。

4.2前述所称实现的合并报表净利润是指经受让方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润并根据本条4.2.1及4.2.2项进行调整后的净利润。

4.2.1品种侵权赔偿收入

对目标公司按中国企业会计准则确认的可归属于业绩承诺期的新品种权侵权赔偿收入，在扣除相应年度的销售费用、管理费用、财务费用比例以及相应的税费、少数股东损益后的净额，纳入业绩承诺期相应年度的业绩承诺实现金额。具体计算方法及金额以目标公司董事会通过的决议为准。

4.2.2一次性转让目标公司品种权收入

在业绩承诺期限内，如目标公司向第三方一次性转让品种权，则对应取得的收入需要进行分摊，每一个品种权转让所得收入分摊的年份不低于7年（84个月）；不足一年的，分摊收入按照当年实际转让累计月份计算。

5.转让款的支付及估值调整

本次交易分四期付款，并根据业绩完成情况对整体估值进行调整，具体如下：

5.1第一期转让款

第一期转让款暂按目标公司整体估值600,000,000元（陆亿元）为基数计算，转让款的支付比例为60%，即183,600,000元（壹亿捌仟叁佰陆拾万元整），计算公式为：6亿元×60%×51%=18360万元。

第一期转让款分二次支付，受让方于本协议生效后5个工作日内向出让方支付10%，即18,360,000（壹仟捌佰叁拾陆万元整），剩余款项165,240,000元（壹亿陆仟伍佰贰拾肆万元）在30个工作日内付清。

5.2第二期转让款

第二期转让款暂按目标公司整体估值600,000,000元（陆亿元）为基数计算，转让款的支付比例为15%，并分二种情形分别计算：

5.2.1如目标公司2022年完成或超过业绩承诺目标，即实现的合并报表净利润不低于4,000万元，受让方于审计报告公布后10个工作日内向出让方支付第二期转让款，45,900,000元（肆仟伍佰玖拾万元），计算公式为：6亿元×15%×51%=4590万元。

5.2.2如目标公司2022年未能完成业绩承诺目标，则双方同意对目标公司的估值进行调整，调整后第二期转让款的计算公式为：6亿元×15%×51%×（合并报表净利润÷承诺利润）=第二期转让款。转让款于审计报告公布后10个工作日内支付。

5.3第三期转让款

第三期转让款暂按目标公司整体估值600,000,000元（陆亿元）为基数计算，转让款的支付比例为15%，并分二种情形分别计算：

5.3.1如目标公司2022-2023年完成业绩承诺目标，即二年合并报表净利润完成或超过1.1亿元（2022年度4000万元+2023年度7000万元），受让方于审计报告公布后10个工作日内向出让方支付第二期15%的转让款，即45,900,000元（肆仟伍佰玖拾万元），计算公式为：6亿元×15%×51%=4590万元。

5.3.2如目标公司2022-2023年未能完成业绩承诺目标，即二年合并报表净利润未达到1.1亿元（2022年度4000万元+2023年度7000万元），则双方同意对目标公司的估值进行调整，调整后第三期转让款的计算公式为：6亿元×15%×51%×（截至当期期末累积合并报表净利润÷截至当期期末累积承诺净利润）=第三期转让款。转让款于审计报告公布后10个工作日内支付。

5.4第四期转让款

5.4.1如目标公司完成2022年至2024年业绩承诺，即合并报表净利润达到或超过21700万元（2022年度4000万元+2023年度7000万元+2024年度10700万元）的85%，（18,445万元，包含本数），则以合并报表的年平均净利润为基数进行计算，以16.7倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，第四期转让款的计算公式为：合并报表年平均净利润×16.7倍×51%﹣前期已累计支付的转让款=第四期转让款。但目标公司最高估值超过13.5亿元，股权转让价格超过6.885亿元，则第四期转让款的计算方式为：6.885亿元﹣前期已累计支付的转让款=第四期转让款。第四期转让款于审计报告公布后10个工作日内支付。

5.4.2如目标公司未完成2022年至2024年业绩承诺，即合并报表净利润未达到21700万元（2022年度4000万元+2023年度7000万元+2024年度10700万元）的85%（18,445万元，不包含本数），分别按以下三种情况计算应支付的第四期转让款：

5.4.2.1合并报表净利润未达到三年累计业绩承诺的50%（10850万元，不包含本数），则以合并报表年平均净利润为基数进行计算，以8倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，转让价格的计算公式为：合并报表年平均净利润×8倍×51%﹣前期已累计支付转让款=第四期转让款。

5.4.2.2合并报表净利润大于等于业绩承诺的50%（10850万元）小于65%（14105万元，不包含本数）的，则以12倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，第四期转让款的计算公式为：合并报表年平均净利润×12倍×51%﹣前期已累计支付转让款=第四期转让款。转让款于审计报告公布后10个工作日内支付。

5.4.2.3合并报表净利润大于等于业绩承诺65%（14105万元）小于85%（18,445万元，不包含本数）的，则以14倍的市盈率确定目标公司的估值，并以此为基础计算转让价格，第四期转让款的计算公式为：合并报表年平均净利润×14倍×51%-前期已累计支付转让款=第四期转让款。转让款于审计报告公布后10个工作日内支付。

6. 公司治理

6.1第一期股权转让款第一笔款项支付后五日内，目标公司应完成董事会改选工作，新的董事会成员由5人组成，其中原股东委派2名董事，受让方委派3名董事，受让方委派的董事具有一票否决权。

6.2第一期股权转让款第一笔款项支付后五日内，目标公司财务负责人和销售统计人员由受让方委派的人员担任，委派人员的业绩、薪酬考核由受让方统一管理。

6.3在业绩承诺期内，目标公司的运营仍由目标公司现有团队管理负责，受让方全力支持目标公司做强、做大业务。

6.4业绩承诺期结束后，目标公司的运营管理团队由目标公司董事会负责选聘。

五、投资的目的、可能存在的风险

1.投资的目的

快速获得品种占有率是种业企业做大做强的核心战略，通过资本的运作和整合，将助推公司的玉米种业版图逐步扩大；同时，加快公司生物技术市场占有率，既有经济效益，也利于打造市场品牌。

作为农业技术型公司，玉米转基因技术是其对外发展扩张的重要抓手和途径。通过不断的向市场推广授权和并购种业产业链上的优质公司，逐步壮大自身实力，形成具有市场强大影响力的品牌，逐步超越先正达、隆平等竞争对手，对公司意义重大。

2.可能存在的风险

目标公司可能面临原定的运营目标不能实现的风险。另外，目标公司2007年成立，截止目前品种较多、来源复杂，有些品种和亲本（自交系）是从其他公司受让获得，个别可能会有权利争议的风险，这是由特殊历史原因造成的很难完全避免，并购成功后，会尽快完成目标公司玉米种子资源的系统整理工作。

公司的生物技术已经处于国内领先地位，创种科技公司前期已经做好了技术、团队、运营等方面的准备，创种科技公司，通过尽职调查已经比较了解目标公司的经营状况及预期，加之我方对于玉米种业行业有着深厚的积累和研判，能够有效识别与防范、控制风险，共同推进项目的顺利开展。

3. 对公司的影响

通过受让目标公司股权，取得控制权，创种科技公司可快速、全面开展玉米、水稻、蔬菜业务，进入我国种业的“主战场”，进一步完善创种科技种业战略布局，显著提升行业影响力和地位。

目前公司自有资金充足，同时将通过并购贷款等其他方式筹集资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-044

北京大北农科技集团股份有限公司

举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2022年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2021 年年度报告全文及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司 2021年度经营情况，公司定于2022年5月9日（周一）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长邵根伙、总裁谈松林、财务负责人姜晗、独立董事王立彦、董事会秘书宋维平。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-034

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届独立董事王立彦、谯仕彦、李轩、韩一军提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2．审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3．审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-036）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

4．审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5．审议通过《2021年度财务决算报告》

内容详见公司2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6．审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

2021年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

7．审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

8．审议通过《2021年度社会责任报告》

内容详见2022年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

9．审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-037）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月23日巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

10．审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-038）。

关联董事邵根伙先生、张立忠先生回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

11．审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-039）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

12．审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-040）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

13．《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-041）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

14．《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2021年度股东大会审议。

15．审议通过《关于控股子公司受让云南大天种业有限公司部分股权的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-042）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1票

独立董事李轩投弃权票，理由为：目前应以稳健发展为主。

16．审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月13日召开2021年度股东大会，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-043）。

表决结果： 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-043

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2022年4月21日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14：30开始.

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2022年5月6 日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

二、会议审议事项

1、提案名称

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见2022年4月23日于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案12为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2022 年5 月11日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2022 年 5月11 日

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：雷泽丽

（2）联系电话：15652078320 E-mail：leizeli@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月 13 日上午 9：15，结束时间为2022 年5 月 13 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-035

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、 审议通过《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2021年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3、 审议通过《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

4、 审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

议案内容见同期发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》中相关内容。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司2021年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、 审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

8、 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：大北农 证券简称：002385 公告编号：2022-037

北京大北农科技集团股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青先生

（7）截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

（8）信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2、投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下：

拟签字项目合伙人：宋朝学先生，1995 年获得中国注册会计师资质， 1994 年开始从事上市公司审计， 2005 年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：闵丹女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。信永中和具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2021年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

信永中和具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规，我们同意继续聘请信永中和为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司第五届监事会第十三次会议审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2022年度会计师事务所事项需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的专项说明及独立意见；

特此公告！

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-038

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司分子公司与黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）及其分子公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品交易业务，2021年发生交易金额合计为228,228.78万元。

2022年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生的日常关联交易金额合计不超过109,042.54万元。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事邵根伙、张立忠回避表决，其余董事全部同意。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准，与该关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

（三）预计日常关联交易类别和金额

注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务未包含在上表中。

（四）2021年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）黑龙江大北农

黑龙江大北农成立于2015年10月22日，注册资本：74,400万元，法定代表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室，经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。

截止2021年12月31日，黑龙江大北农总资产为340,344.71万元，净资产为104,392.89万元；2021年1-12月，营业收入398,286.68万元，净利润-100,323.90万元（以上为经审计合并报表数据）。

截止2022年3月31日，黑龙江大北农总资产为354,027.98万元，净资产为99,410.11万元；2022年1-3月，营业收入64,070.38万元，净利润-5,251.27万元（以上为未经审计合并报表数据）。

（2）农信互联

农信互联成立于2003年09月16日，注册资本：33,435.4286万人民币，法定代表人：薛素文，注册地址：北京市海淀区中关村大街27号17层1703号，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械（除电子产品、服装等实体店）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年12月31日，农信互联总资产为144,830.36万元，净资产为95,937.91万元；2021年1-12月，营业收入217,308.92万元，净利润5,805.59万元（以上为经审计合并报表数据）。

截止2022年3月31日，农信互联总资产为139,560.06万元，净资产为93,644.77万元；2022年1-3月，营业收入63,827.10万元，净利润-2,213.14万元（以上为未经审计合并报表数据）。

2、关联关系说明

（1）本公司董事、总裁张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定，黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。

（2）本公司董事长邵根伙先生曾担任农信互联的董事，并于2021年12月22日不再担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3规定，农信互联及其分子公司为本公司的关联方，本公司及分子公司与农信互联及其下属分子公司发生的购销交易等，构成日常关联交易。

3、关联人履约能力分析

上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及分子公司对黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、农信互联及其分子公司关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

2、关联交易具体定价方式如下：

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

2、独立意见

公司2022年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年4月22日